非法金融機構
地下錢莊是一種非法金融機構,通常指的是未經國家主管部門批準,擅自從事金融業務的非法組織。
地下錢莊游離於正規金融監管體系之外,部分或完全依賴於正規金融機構的資金結算網路進行運作。這種組織非法從事資金存儲、借貸、買賣外匯、跨國資金轉移等金融活動。地下錢莊可能以各種合法組織的身份作為掩護,比如找換店、當鋪、銀樓、洋行、外貿公司、旅行社等,其業務活動可能包括洗錢、高利貸、非法匯款等。
非法金融機構
地下錢莊是一種非法金融機構,通常指的是未經國家主管部門批準,擅自從事金融業務的非法組織。
地下錢莊游離於正規金融監管體系之外,部分或完全依賴於正規金融機構的資金結算網路進行運作。這種組織非法從事資金存儲、借貸、買賣外匯、跨國資金轉移等金融活動。地下錢莊可能以各種合法組織的身份作為掩護,比如找換店、當鋪、銀樓、洋行、外貿公司、旅行社等,其業務活動可能包括洗錢、高利貸、非法匯款等。