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賭場怎麼洗錢

賭場洗錢的主要方法包括:

直接兌換法。洗錢者將贓款兌換成賭場籌碼,然後交給接頭人,接頭人將籌碼換成現金,並聲稱這些錢是在賭場中贏得的。

賭場支票法。洗錢者與賭場約定,將資金投入賭場,輸到一定比例後,其餘資金以賭博盈利形式通過賭場開出的現金支票或劃入指定賬戶。

分散投資法。利用分散投資原理來消除風險,即在賠率大的選擇上下小注,在賠率小的選擇上下大注,最後輸贏近似地互相抵消。

代幣間接兌換法。在賭場中兌換成代幣,再將代幣直接交付給洗錢的受益人,由他去將代幣兌換回現金。

購買商品法。利用低買高賣的假買賣,或購買具有價值的古董珠寶或收藏品,再謊稱爲自家收藏品在市場上出售。

利用博彩業洗錢。通過博彩業的正常經營活動洗錢,例如用現金購買大量的籌碼,然後在賭博活動結束後讓賭場用支票兌付剩餘的籌碼,之後再把支票上的錢存入銀行。

這些方法通常涉及與賭場內部的合作或外部的交接人,目的是使非法資金看起來像合法的賭博盈利。